Senior Compliance & AML Officer

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Te imaginas una financiera transparente, que fuera responsable y explicara perfectamente sus productos, sin dejar lugar a dudas? Sería genial, verdad? Pues así es Sofinco, la nueva financiera responsable y transparente.

Sofinco es la entidad en España que pertenece al Grupo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, líder europeo en crédito al consumo y nuestros valores son la base de cómo hacemos las cosas: Innovación, Espíritu de Equipo, Cercanía y Compromiso. Por ello y por mucho más hemos sido certificados por Great Place to Work en 2024!

You main mission and purpose will be to coordinate and support the AML/CTF daily activities of the area and to contribute to the set up of the new services and products within Sofinco.

Main Activities and Tasks:

• Developing, implementing and supporting all aspects of the AML/CTF Compliance framework in order to comply with Consumer Finance and means of Payments regulations, AML/CTF regulations and Criminal Law.
• To lead the implementation and adaptation of the AML existing policies and procedures in order to comply with regulations and standards. Ensuring an impact assessment is performed to identify any requirement needed to comply with regulations and Supervisors' expectation.
• To roll out AML models for screening and profiling.
• Supporting the business to ensure that regulatory requirements and standards are met.
• ØParticipate in meetings with teams where required to ensure regulatory requirements and standards are implemented at all levels.
• Provides expert advice and guidance on and monitor compliance risks assessments.
• Coordinates business as usual controls execution and operational compliance tasks; managing day to day compliance risks; reporting to Senior Management and Group Compliance.
• Assisting in developing and maintaining AML/CTF monitoring tools.
• Receiving and responding to enquiries from Supervisors and Regulators.
• Supporting AML and compliance-related audits
• Processing screening alerts to assess potential risk and to ensure compliance with internal policies and regulatory requirements.
• Managing fraud related tasks in accordance with the company and group guidelines and policies, ensuring proper execution and documentation.

Requirements:

• University Degree in Business, Economics, Engineer (not limited)
• 5 years in Banking / Consumer Finance /Payment Entities sound knowledge on the implementation of screening/profiling AML tools
• English.
• Nice to have: French
• AML Certifications is a must

Skills:

• Excellent interpersonal skills
• High working capability and resistance to stress
• High analytical skills, Critical thinking and detail- oriented
• Team spirit
• Dynamism, proactivity and a strong spirit of initiative
• Strong sense of responsibility, organization, rigor and quality of work
• Ability to work in a changing and moving environment

Qué te ofrecemos?:

• Contrato indefinido con salario competitivo.
• Ser parte de una empresa joven y, a la vez, de un gran Grupo internacional, con una cultura basada en la cercanía y en el trabajo en equipo.
• Entrar en una empresa que es un Great Place to Work! Te darás cuenta desde el primer momento!
• Beneficios sociales: tarjeta restaurante, seguro de salud, seguro de vida, ayuda para la educación de tus hijos
• Horario flexible y modelo híbrido de teletrabajo.
• 26 días de vacaciones anuales.
• Retribución flexible para tickets guardería, tarjeta transporte y formación.
• Un gran catálogo con formación permanentemente actualizada: en idiomas, regulatoria, formación interna para que conozcas qué hacen otras áreas, interesantes descuentos por ser parte de Sofinco en Masters y cursos especializados
• Ser parte de una empresa socialmente responsable, que promueve la igualdad de oportunidades para todos, colaborando con ONGs y con asociaciones, concienciada con el cambio climático e involucrada en proyectos únicos que aportan valor a la sociedad.

Sofinco es una empresa comprometida con la igualdad, la diversidad y la integración a todos los niveles. El proceso de selección de Sofinco se basa en la igualdad, evaluando cada candidatura con criterios objetivos basados en la experiencia, formación, habilidades y competencias, sin que medie ninguna discriminación por razón de sexo, edad, raza, etc.

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